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欢乐彩手机版下载-深圳市兆驰股份有限公司公告(系列)
2019-07-04 22:25:39

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 布告编号:2019-036

深圳市兆驰股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议告诉于二〇一九年六月十七日以电子邮件方法宣布,会议于二〇一九年六月二十四日上午10:00在深圳市龙岗区南湾大街李朗路一号兆驰立异产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方法举行,应参与会议董事8人,实践参与会议董事8欢乐彩手机版下载-深圳市兆驰股份有限公司公告(系列)人。本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩。会议由董事长顾伟先生掌管,到会会议的董事逐项审议并经记名投票方法表决经过了如下抉择:

一、审议经过《关于董事会换届推举暨提名第五届董事会非独立董事提名人的方案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,公司董事会进行换届推举。公司第五届董事会由8名董事组成,其间非独立董事 5名,任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。

经公司董事会进行资历审阅,第四届董事会提名顾伟先生、全劲松先生、健康先生、严志荣先生、许峰先生为公司第五届董事会非独立董事提名人(简历详见附件),公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

到会会议的董事对以上提名人进行逐项表决,成果如下:

1、提名顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

表决成果:赞同8票,对立0票,抛弃0票,获得经过。

2、提名全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

3、提名健康先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

4、提名严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

5、提名许峰先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的相关布告。本方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议,并将选用累积投票制对每位提名人进行逐项投票表决。

二、审议经过《关于董事会换届推举暨提名第五届董事会独立董事提名人的方案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,公司董事会进行换届推举。公司第五届董事会由8名董事组成,其间独立董事3名,任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。

经公司董事会进行资历审阅,第四届董事会提名张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生为公司第五届董事会独立董事提名人(简历详见附件)。上述独立董事提名人张俊生先生、朱伟先生已获得深圳证券买卖所颁布的独立董事资历证书;张增荣先生暂未获得独立董事资历证书,其已做出书面许诺,将报名参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。独立董事提名人需要报深圳证券买卖所存案审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

到会会议的董事对以上提名人进行逐项表决,成果如下:

1、提名张俊生先生为公司第五届董事会独立董事提名人

2、提名朱伟先生为公司第五届董事会独立董事提名人

3、提名张增荣先生为公司第五届董事会独立董事提名人

《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的相关布告。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的相关布告。本方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议,并将选用累积投票制对每位提名人进行逐项投票表决。

三、以8票赞同、0票对立、0票抛弃,审议经过《关于第五届董事会董事补贴的方案》。

依据有关法令法规、标准性文件及《公司章程》的相关规矩,公司结合商场整体薪酬水平,并参阅其他同类上市公司董事的补贴标准,拟定公司第五届董事会董事补贴如下:独立董事张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生为每人每年8万元人民币(税前);董事顾伟先生、全劲松先生、健康先生、严志荣先生除公司职位薪酬外不额定收取董事补贴,董事许峰先生不收取董事补贴。

公司独立董事对本项方案宣布了赞同的独立定见,详细内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的相关文件。

本方案需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

四、以7票赞同、0票对立、1票抛弃,审议经过《关于调整征集资金出资项目详细投向的方案》,董事许峰先生抛弃投票权、关于此事项持保存定见。

《关于调整征集资金出资项目详细投向的布告》(布告编号:2019-038)于同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项宣布了独立定见,国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司调整征集资金出资项目详细投向的核对定见》,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本方案需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

五、以8票赞同、0票对立、0票抛弃,审议经过《关于公司第一期职工持股方案延期12个月的方案》。

依据对公司未来继续安稳开展的决心及公司股票价值的判别,一起为了保护职工持股方案持有人的利益,并以实践行动参与保护本钱商场安稳,董事会赞同将公司第一期职工持股方案延期12个月,即存续期延伸至2020年7月31日。如延伸12个月期满前仍未出售股票,可在期满前2个月再次举行持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

《关于公司第一期职工持股方案延期12个月的布告》(布告编号:2019-039)于同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以8票赞同、0票对立、0票抛弃,审议经过《关于提议举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-040)于同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

董 事 会

二一九年六月二十六日

附 件:

顾伟,男,1965年生,我国国籍,无境外永久居留权,长江商学院 MBA。公司实践操控人及首要创始人,2005年4月至2007年5月任本公司监事;2007年6月至2010年8月任本公司总经理;2007年6月至今任本公司董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事长、2014年3月至今兼任江西省兆驰光电有限公司实行董事、2008年4月至今兼任南昌市兆驰科技有限公司实行董事兼总经理、2017年7月至今兼任江西兆驰半导体有限公司实行董事兼总经理、2018年12月兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事、2018年11月至今兼任中山市兆驰光电有限公司实行董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司实行(常务)董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳市兆驰通讯技能有限公司董事长、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事长、2013年12月至今兼任浙江飞越数字科技有限公司实行董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰软件技能有限公司实行(常务)董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链处理有限公司实行(常务)董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事长、2016年1月至今兼任北京流行在线技能有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳流行多媒体有限公司实行董事、2017年4月至今兼任微马体育控股有限公司董事长、2017年6月至今兼任广东微马体育文明开展有限公司实行董事。

到本布告日,顾伟先生为公司实践操控人,直接持有本公司股份3,475,286股,持有公司控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)94.3590%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

全劲松,男,1968年生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2005年4月至2013年5月任本公司副总经理,2007年5月至今任本公司董事,2014年2月至今任本公司副董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2018年1月至今兼任江西兆驰半导体有限公司监事会主席、2017年3月至今兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事长、2015年12月至今兼任深圳市兆驰节能照明出资合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人、2017年2月至今兼任深圳市光兆未来处理咨询合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人。

到本布告日,全劲松先生直接持有本公司股份18,687,740股,持有公司控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)2.7295%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

健康,男,1974年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年4月至2009年11月任本公司副总经理、技能总监,2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技能总监,2010年8月至2017年10月任本公司总经理,2007年5月至今任本公司董事。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、2008年4月至今兼任香港兆驰有限公司董事、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事。

到本布告日,健康先生直接持有本公司股份18,687,738股,持有公司控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)2.7295%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

严志荣,男,1971年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA在读,会计师。2010年11月至2011年1月任本公司总经理助理;2011年1月至2017年2月任本公司财政负责人;2011年9月至今任本公司董事;2013年7月至2015年4月任本公司董事会秘书;2016年6月至今任本公司副总经理;2018年2月至今署理公司财政负责人职务。2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链处理有限公司总经理、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事。

到本布告日,严志荣先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

许峰,男,1974年生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任东方明珠新媒体股份有限公司高档副总裁、上海东方明珠出资处理有限公司实行董事、东方明珠(上海)出资有限公司实行董事、上海东方明珠股权出资基金处理有限公司董事长,历任星空传媒事务拓宽总监,IBM全球服务高档处理咨询参谋,今典出资集团出资处理中心实行总监,上海播送电视台、上海东方传媒集团有限公司战略出资部副主任(掌管作业)、主任,上海播送电视台、上海文明播送影视集团有限公司战略出资部主任、百视通新媒体股份有限公司董事,百视通新媒体股份有限公司董事、副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、高档副总裁、财政负责人。2016年12月9日至今任本公司董事。

到本布告日,许峰先生未持有公司股份;除为持有公司股份5%以上的股东东方明珠新媒体股份有限公司的高档副总裁外,与其他持有公司股份5%以上的股东、实欢乐彩手机版下载-深圳市兆驰股份有限公司公告(系列)践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

张俊生,男,1975年生,我国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2006年7月至2014年6月担任中央财经大学会计学院会计学教育与科研讲师、副教授,2014年至今担任中山大学处理学院会计学教育与科研副教授。2018年2月至今任东莞市雄林新材科技股份有限公司独立董事、2019年4月至今任广州迪森热能技能股份有限公司独立董事、2019年5月至今任深圳市普路通供应链处理股份有限公司独立董事。

到本布告日,张俊生先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

朱伟,男,1964年生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2007年至2012年担任北京银行深圳分行世界事务部总经理,2012年至2015年担任北京银行深圳分行前海分行行长,2015年至今担任深圳市前海中和祺美本钱处理有限公司实行董事。2018年9月至今任本公司独立董事。

到本布告日,朱伟先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

张增荣,男,1971年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链处理有限公司副总裁;2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财政总监;2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总;2017年2月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财政总监。张增荣先生暂未获得独立董事资历证书,其已做出书面许诺,将报名参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。

到本布告日,张增荣先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 布告编号:2019-037

第四届监事会第三十次会议抉择布告

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议告诉于二〇一九年六月十七日以电子邮件方法宣布,会议于二〇一九年六月二十四日上午11:00在深圳市龙岗区南湾大街李朗路一号兆驰立异产业园3号楼6楼会议室以现场方法举行,应参与会议监事3名,实践参与会议监事3名,会议由监事会主席丁莎莎女士掌管。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩。

本次会议审议并经过了以下方案:

一、以3票赞同、0票对立、0票抛弃,审议经过了《关于监事会换届推举暨提名第五届监事会非职工代表监事提名人的方案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,公司监事会提名单华锦女士为公司第五届监事会非职工代表监事提名人,与公司工会推举发生的两名职工代表监事一起组成公司第五届监事会,任期自相关股东大会审议经过之日起三年。

上述公司第五届非职工代表监事提名人在最近二年内未担任过公司董事或许高档处理人员;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

为保证监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩十品官吴山羊,仔细实行监事责任。

本方案需提交2019年第2次暂时股东大会审议。

二、以3票赞同、0票对立、0票抛弃,审议经过了《关于调整征集资金出资项目详细投向的方案》。

经审议,监事会以为:公司调整征集资金出资项目详细投向,不存在违背我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的相关规矩的景象,契合公司征集资金出资项目建造的实践状况,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。因而,赞同本次调整征集资金出资项目详细投向的事项。

《关于调整征集资金出资项目详细投向的布告》(布告编号:2019-038)于同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本方案需提交2019年第2次暂时股东大会审议。

监 事 会

附 件:

单华锦,女,1986年生,我国国籍,无境外永久居留权,2011年8月至2013年4月上任于北京金诚同达(深圳)律师事务所担任律师助理,2013年4月参与深圳市兆驰股份有限公司,现任本公司法务主管。2017年5月12日至今任本公司监事。兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司监事、深圳市佳视百科技有限责任公司监事、深圳流行多媒体有限公司监事、江西兆驰半导体有限公司监事。

到本布告日,单华锦女士未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系欢乐彩手机版下载-深圳市兆驰股份有限公司公告(系列);不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被实行人”。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 布告编号:2019-038

深圳市兆驰股份有限公司关于调整

征集资金出资项目详细投向的布告

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“兆驰股份”)拟依据非揭露发行股票征集资金施行状况,对征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)的详细投向进行调整。2019年6月24日,公司第四届董事会第三十六次会议审议经过了《关于调整征集资金出资项目欢乐彩手机版下载-深圳市兆驰股份有限公司公告(系列)详细投向的方案》。

一、征集资金出资项目基本状况(一)非揭露发行股票征集资金状况

依据我国证券监督处理委员会证监答应【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非揭露发行股票的批复》,公司由主承销商国信证券股份有限公司选用代销方法,向特定目标非揭露发行人民币一般股(A股)股票20,934.6909万股,发行价为每股人民币12.28元,算计征集资金2,570,780,042.00元,扣除发行费用人民币8,760,736.51元,公司本次征集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日,本公司上述征集资金已悉数到位,业经天健会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈述》(天健验【2016】3-141号)承认。

(二)征集资金出资项目运用方案

1、经2015年11月2日举行的2015年第七次暂时股东大会审议赞同,征集资金出资项目予以树立,施行主体为本公司。该征集资金方案用于互联网电视事务联合运营项目,项目建造首要包含三大途径协同打造,详细如下:

单位:人民币元

2、经公司2017年9月4日举行的欢乐彩手机版下载-深圳市兆驰股份有限公司公告(系列)第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日举行的2017年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于改动征集资金用处的方案》,为进步征集资金的运用功率和效益,赞同削减互联网电视事务联合运营项目“树立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”征集资金100,000万元,并投入到新项目“LED外延芯片出产项目”。改动后,募投项目运用方案如下:

3、鉴于互联网电视事务联合运营项目中“树立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”、“树立全途径掩盖的自有品牌出售途径”已由控股子公司北京流行在线技能有限公司以自有资金投入建造,因而拟进行项目内部结构调整,将“树立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”、“树立全途径掩盖的自有品牌出售途径”的征集资金投入“树立智能超级电视硬件途径”。调整后征集资金出资项目详细如下:

二、本次调整征集资金出资项目详细投向的状况

在LED外延芯片出产项目建造过程中,公司严厉依照征集资金处理的有关规矩慎重运用征集资金,充分考虑出产设备的选型及定制,在设备置办方面节省了本钱,为进一步推动LED外延芯片出产项目顺畅达产,因而公司拟进行项目详细投向的调整,将“设备置办费”改动为“设备置办费、材料本钱、出产耗材等”。调整后,征集资金出资项目详细状况如下: 欢乐彩手机版下载-深圳市兆驰股份有限公司公告(系列)

注:上表中“剩下征集资金”为到2019年5月30日的资金余额(含公司累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额,详细以银行余额为准)。

本次调整征集资金出资项目详细投向不触及改动征集资金出资项目、不触及相关买卖,亦也不构成《上市公司严重资产重组处理办法》所规矩的严重资产重组景象。上述调整事项需要提交公司股东大会审议经过。

三、本次调整征集资金出资项目详细投向的原因(一)原募投项目方案和实践出资状况

经公司2017年9月4日举行的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日举行的2017年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于改动征集资金用处的方案》,为进步征集资金的运用功率和效益,赞同削减互联网电视事务联合运营项目“树立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”征集资金100,000万元,并投入到新项目“LED外延芯片出产项目”,用于设备置办费,施行主体为江西兆驰半导体有限公司。

截止2019年5月30日,项目实践出资状况如下:

单位:人民币万元

截止2019年5月30日,LED外延芯片出产项目没有运用的征集资金为636,591,034.29元(含公司累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额,详细以银行余额为准),寄存于我国银行股份有限公司南昌市天泽园支行、我国建造银行股份有限公司南昌火车站支行及其相关的现金处理专户。

(二)调整征集资金出资项目详细投向的原因

公司在LED外延芯片出产项目建造过程中,依照征集资金处理的有关规矩慎重运用征集资金,依据项目规划并结合实践商场状况,公司严厉进行资金处理,在保证征集资金出资项目质量的前提下,本着合理、有用、节省的准则慎重运用征集资金,在设备收购过程中,严厉把控收购环节、有用地下降了设备和材料的收购价格,合理下降项目施行费用,最大极限地节省了本钱;此外,征集资金寄存期间也发生了较多的银行保本理财收益及存款利息。本次调整征集资金出资项目详细投向是依据公司现在实践状况作出的优化调整,有助于进步征集资金的运用功率,推动征集资金出资项目的施行和运转,不会对公司出产经营发生晦气影响,不存在其他危害股东利益的景象。

四、独立董事、监事会、保荐组织对本次调整募投项目详细投向的定见(一)独立董事定见

公司独立董事查阅了相关材料,并宣布了如下定见:经审阅,咱们以为公司调整征集资金出资项目详细投向,是依据募投项目的实践建造状况进行的优化调整,没有改动征集资金出资项目和出资总额,有利于进步征集资金运用功率,加速推动项目的建造和投产,不会对公司正常出产经营形成影响,不存在危害股东利益的状况。本次方案内容及决策程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩。因而,咱们赞同本次公司调整征集资金出资项目详细投向的事项并提交公司股东大会审议。

(二)监事会定见

经审议,监事会以为:公司调整征集资金出资项目详细投向,不存在违背我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的相关规矩的景象,契合公司征集资金出资项目建造的实践状况,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。因而,监事会赞同本次调整征集资金出资项目详细投向的事项。

(三)保荐组织的核对定见

保荐人经核对后以为:本次调整征集资金出资项目详细投向的事项现已公司第四届董事会第三十六次会议审议经过,公司独立董事、监事会对该事项宣布了赞赞同见,尚待股东大会审议经往后方能施行。到现在的审议程序契合有关法令法规及公司《公司章程》的规矩。公司本次调整征集资金出资项目的详细投向,未违背我国证监会、深圳证券买卖所和公司关于征集资金运用的有关规矩,有利于进步征集资金运用功率,契合公司的开展战略和股东利益。本保荐组织赞同将《关于调整征集资金出资项目详细投向的方案》提交股东大会审议。

五、备检文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议抉择;

2、公司第四届监事会第三十次会议抉择;

3、独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立定见;

4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司调整征集资金出资项目详细投向的核对定见》。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 布告编号:2019-039

深圳市兆驰股份有限公司关于公司

第一期职工持股方案延期12个月的

布告

依据深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议和2015年第四次暂时股东大会审议经过的《〈深圳市兆驰股份有限公司第一期职工持股方案(草案)〉及摘要》,第一期职工持股方案树立后托付中信证券股份有限公司树立中信证券兆驰股份1号定向资管方案进行处理,经过二级商场购买股票等法令法规答应的方法获得并持有公司股票,该方案筹集资金总额上限为人民币1.2亿元。

公司第一期职工持股方案经过二级商场买卖的方法于2015年9月23日完结股票购买,买卖均价为8.74元/股,购买数量为11,547,980股,占公司其时总股本的比例为0.72%。因公司于2016年11月完结非揭露发行股票相关作业及2017年6月施行2016年年度权益分配方案,故到本布告日,第一期职工持股方案持有股数为28,869,950股,占公司现有总股本的比例为0.64%。

到本布告日,公司第一期职工持股方案未出售任何股票。

依据《深圳市兆驰股份有限公司第一期职工持股方案(草案)》的规矩,本职工持股方案的存续期满前经到会持有人会议的持有人所持半数以上比例赞同并提交公司董事会审议经往后,本方案的存续期能够延伸。

公司职工持股方案的施行,旨在树立和完善利益同享机制,完成公司、股东和职工利益的一致性,招引和保存优异处理人才和事务主干,进步职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长时刻、继续、健康地开展。经到会持有人会议的持有人所持半数以上比例赞同,公司于2019年6月24日举行第四届董事会第三十六次会议,审议经过《关于公司第一期职工持股方案延期12个月的方案》,依据对公司未来继续安稳开展的决心及公司股票价值的判别,一起为了保护职工持股方案持有人的利益,并以实践行动参与保护本钱商场安稳,董事会赞同将公司第一期职工持股方案延期12个月,即存续期延伸至2020年7月31日。如延伸12个月期满前仍未出售股票,可在期满前2个月再次举行持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 布告编号:2019-040

深圳市兆驰股份有限公司关于举行 2019年第2次暂时股东大会的告诉

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议经过了《关于提请举行2019年第2次暂时股东大会的方案》,兹定于2019年7月12日下午3:00举行2019年第2次暂时股东大会,现将本次会议有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况(一)股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会。

(二)股东大会的招集人:公司董事会。

(三)会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

(四)会议举行的日期、时刻:

1、现场会议时刻:2019年7月12日(星期五)下午3:00

2、网络投票时刻:2019年7月11日--2019年7月12日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月12日9:30--11:30和13:00--15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月11日下午3:00至2019年7月12日下午3:00期间的恣意时刻。

(五)会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票途径,股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

公司股东能够挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票表决成果为准。

(六)会议的股权挂号日:2019年7月5日(星期五)

(七)到会目标:

1、截止2019年7月5日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会及参与表决,不能亲身到会会议的股东能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高档处理人员。

3、公司延聘的见证律师及董事会约请的其他人员。

(八)会议地址:广东省深圳市龙岗区南湾大街李朗路一号兆驰立异产业园3号楼6楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整征集资金出资项目详细投向的方案》;

2、《关于第五届董事会董事补贴的方案》;

3、《关于监事会换届推举暨提名第五届监事会非职工代表监事提名人的方案》;

4、《关于董事会换届推举暨提名第五届董事会非独立董事提名人的方案》;

4.01、推举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

4.02、推举全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

4.03、推举健康先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

4.04、推举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

4.05、推举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

5、《关于董事会换届推举暨提名第五届董事会独立董事提名人的方案》;

5.01、推举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事提名人

5.02、推举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事提名人

5.03、推举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事提名人

上述方案现已公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议审议经过,详细内容请见公司刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十六次会议抉择布告》(布告编号:2019-036)、《第四届监事会第三十次会议抉择布告》(布告编号:2019-037)等相关布告。

公司将对中小出资者(中小出资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高档处理人员;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)表决独自计票,并依据计票成果进行揭露宣布。

三、提案编码

四、会议挂号等事项(一)挂号时刻:2019年7月8日至2019年7月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(二)挂号方法:

1、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续;托付署理人到会会议的,须持署理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡和托付人身份证处理挂号手续;

2、法人股东由法定代表人到会会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权托付书、法定代表人身份证明文件处理挂号手续;托付署理人到会会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权托付书、法定代表人身份证明文件及署理人身份证明文件处理挂号手续;

3、异地股东能够凭以上证件选用书面信函、邮件等方法处理挂号;

4、到会会议签届时,到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。

(三)挂号地址及信函邮递地址:广东省深圳市龙岗区南湾大街李朗路一号兆驰立异产业园3号楼6楼董事会办公室(信函上请注明“到会股东大会”字样)。

(四)联系方法

联系人:方振宇、罗希文

电话号码:0755-33614068

传真号码:0755-33614256

电子邮箱:LS@szmtc.com.cn

邮政编码:518112(五)现场会期估计半响,到会本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票途径,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议抉择;

2、公司第四届监事会第三十次会议抉择。

附件一:参与网络投票的详细操作流程

附件二:授权托付书

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362429

2、投票简称:兆驰投票

3、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、抛弃;

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

(1)推举非独立董事(如提案4,应选人数为5位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

股东能够将所具有的推举票数在5位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

(2)推举独立董事(如提案5,应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年7月12日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月11日下午3:00,完毕时刻为2019年7月12日下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

深圳市兆驰股份有限公司:

兹托付 先生/女士代表本公司/自己到会深圳市兆驰股份有限公司于2019年7月12日举行的2019年第2次暂时股东大会,对以下方案以投票方法代为行使表决权,并代为签署本次股东大会相关文件。

本公司/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

本公司/自己对本次会议审议事项未作详细指示的,受托人(能够不能够)按自己的定见投票。

托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

托付人身份证号码(或一致社会信誉代码):

托付人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人名字: 受托人身份证号码:

授权托付书签发日期: 年 月 日

本托付书的有用期限:自本托付书签署之日起至本次股东大会完毕。

补白:1、提案1、2、3,请在“赞同”、“对立”、“抛弃”恣意一栏内打“”;

2、提案4、5,请在对应提名人后边填写推举票数;

3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;

4、托付人为法人的,应当加盖单位公章(请加盖骑缝章)。